Nehal Modi, Bruder von Nirav Modi, verhaftet in den USA über $ 1,7B indischen Bankbetrug Fall. Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the U.S. over $1.7B Indian bank fraud case.

Nehal Modi, Bruder des flüchtigen Diamantenhändlers Nirav Modi, wurde in den USA auf Auslieferungsanfrage von indischen Behörden verhaftet. Nehal Modi, brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, was arrested in the US on an extradition request from Indian authorities. Nehal wird im Zusammenhang mit dem Betrugsfall Rs 13.000 Crore Punjab National Bank gesucht, der der Geldwäsche beschuldigt wird und dazu beiträgt, illegale Gelder zu verstecken. Nehal is wanted in connection with the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud case, accused of money laundering and helping to conceal illicit funds. Er steht vor der Anklage wegen Geldwäsche und krimineller Verschwörung, eine Anhörung ist für den 17. Juli geplant. He faces charges of money laundering and criminal conspiracy, with a hearing scheduled for July 17. Nehal soll Shell-Firmen und Transaktionen im Ausland eingesetzt haben, um Geld zu bewegen. Nehal is alleged to have used shell companies and overseas transactions to move funds.