Indische Behörden verhaften zwei Beamte der Sahara-Gruppe in einer Geldwäsche-Untersuchung, Ponzi-Schema. Indian authorities arrest two Sahara Group officials in a money-laundering, Ponzi scheme investigation.

Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat Vailaparampil Abraham und Jitendra Prasad Verma im Rahmen einer Geldwäsche-Untersuchung unter Beteiligung der Sahara-Gruppe verhaftet. The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested Vailaparampil Abraham and Jitendra Prasad Verma as part of a money-laundering investigation involving the Sahara Group. Die ED behauptet, dass die Gruppe ein Ponzi-System über verschiedene Einrichtungen geführt hat, das Fonds auf unregulierte Weise verwaltet. The ED claims the group ran a Ponzi scheme through various entities, managing funds in an unregulated manner. Die Verhaftungen kommen nach einer Untersuchung, die auf mehreren FIR basiert, die von staatlichen Polizeibehörden eingereicht wurden. The arrests come after an investigation based on multiple FIRs filed by state police departments.