Indische Behörden überfallen 50 Unternehmen, die mit der Reliance Group verbunden sind, über eine Kreditbetrugsuntersuchung in Höhe von 385 Mio. $. Indian authorities raid 50 companies linked to Reliance Group over a $385M loan fraud investigation.

Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat im Rahmen einer Geldwäsche-Untersuchung an über 35 Standorten und 50 Unternehmen, die mit der Reliance Group von Anil Ambani verbunden sind, Razzien eingeleitet. The Enforcement Directorate (ED) in India has launched raids on over 35 locations and 50 companies linked to Anil Ambani's Reliance Group, as part of a money laundering investigation related to a reported Rs 3,000 crore loan fraud involving Yes Bank. Die Untersuchung, die von der CBI auf FIR folgt, untersucht die illegale Abzweigung von Darlehen und Verstößen bei Kreditgenehmigungen von 2017 bis 2019. The investigation, which follows FIRs by the CBI, probes the illegal diversion of loans and violations in loan approvals from 2017 to 2019. Der ED prüft auch die Vorwürfe der Bestechung von Yes Bank Beamten und finanzielle Unregelmäßigkeiten. The ED is also looking into allegations of bribery of Yes Bank officials and financial irregularities.