Indian ED lädt Geschäftsmann Anil Ambani für die Befragung in einem Rs 17.000 Crore Kredit Betrug Fall. Indian ED summons businessman Anil Ambani for questioning in a Rs 17,000 crore loan fraud case.

Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat den Geschäftsmann Anil Ambani zum Verhör am 5. August im Zusammenhang mit einem angeblichen Rs 17.000 Crore-Darlehen Betrugsfall geladen. The Enforcement Directorate (ED) in India has summoned businessman Anil Ambani for questioning on August 5 in connection with an alleged Rs 17,000 crore loan fraud case. Die Untersuchung im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) betrifft finanzielle Unregelmäßigkeiten und Darlehensumleitungen von der Yes Bank an mehrere Konzerngesellschaften zwischen 2017 und 2019. The investigation, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), involves financial irregularities and loan diversions from Yes Bank to multiple group companies between 2017 and 2019. Der ED führte Durchsuchungen in 35 Räumlichkeiten durch und überfiel 50 Unternehmen und 25 Personen, die mit Ambani-Geschäftsgruppe verbunden sind. The ED conducted searches at 35 premises and raided 50 companies and 25 individuals linked to Ambani’s business group. Die Sonde basiert auf Informationen von SEBI, der National Housing Bank und der Bank of Baroda. The probe is based on information from SEBI, the National Housing Bank, and Bank of Baroda.