Der indische Geschäftsmann Anil Ambani befragte wegen angeblichen 17.000-prozentigen Kreditbetrugs und Geldwäsche. Indian businessman Anil Ambani questioned over alleged ₹17,000-crore loan fraud and money laundering.

Anil Ambani, Vorsitzender der Reliance Group, erschien am 5. August vor dem indischen Enforcement Directorate (ED) in Neu-Delhi für die Befragung in einem Geldwäsche-Fall im Zusammenhang mit einem angeblichen 17.000-Crore-Kreditbetrug. Anil Ambani, chairman of the Reliance Group, appeared before India's Enforcement Directorate (ED) in New Delhi on August 5 for questioning in a money laundering case linked to an alleged ₹17,000-crore loan fraud. Der ED untersucht, ob die von Ambani-Gruppenunternehmen aufgenommenen Darlehen für ihre beabsichtigten Zwecke verwendet wurden oder an Shell-Unternehmen umgeleitet wurden. The ED is investigating whether loans taken by Ambani's group companies were used for their intended purposes or diverted to shell companies. Die Sonde folgt Razzien auf 35 Räumlichkeiten von 50 Unternehmen und 25 Personen, darunter Führungskräfte der Geschäftsgruppe von Ambani, die in Mumbai durchgeführt wurden. The probe follows raids on 35 premises of 50 companies and 25 individuals, including executives of Ambani's business group, conducted in Mumbai. Der Fall betrifft mehrere Regulierungsstellen und die CBI, bei denen Untersuchungen zu angeblichen finanziellen Unregelmäßigkeiten und der Umleitung von Fonds durchgeführt werden. The case involves multiple regulatory bodies and the CBI, with investigations into alleged financial irregularities and fund diversion.