Indische Behörden überfallen 11 Standorte in einem $30M Cyber-Betrug Fall mit Bitcoin und Hawala. Indian authorities raid 11 locations in a $30M cyber fraud case involving Bitcoin and hawala.

Das Enforcement Directorate (ED) führte Razzien an 11 Standorten in Delhi, Noida, Gurugram und Dehradun im Rahmen einer globalen Cyber-Betrugsuntersuchung durch, an der Rs 260 Crore beteiligt waren. The Enforcement Directorate (ED) conducted raids at 11 locations across Delhi, Noida, Gurugram, and Dehradun as part of a global cyber fraud investigation involving Rs 260 crore. Der Betrug beinhaltete, dass Strafverfolgungsbehörden und Tech-Support-Agenten Geld von indischen und ausländischen Opfern erpressen. The fraud involved impersonating law enforcement and tech support agents to extort money from Indian and foreign victims. Der ED stellte fest, dass die Angeklagten die Gelder der Opfer in Kryptowährungen wie Bitcoin umwandelten, die dann über Tether und Hawala-Netzwerke in den VAE in Bargeld liquidiert wurden. The ED found that the accused converted victims' funds into cryptocurrencies like Bitcoin, which were then liquidated into cash through Tether and hawala networks in the UAE. Der Fall basiert auf FIRs, die von der CBI und der Delhi Polizei unter dem Prevention of Money Laundering Act registriert sind. The case is based on FIRs registered by the CBI and Delhi Police under the Prevention of Money Laundering Act.