Das US-Finanzministerium warnt die Banken, auf die chinesische Geldwäsche im Zusammenhang mit Fentanylhandel zu achten. US Treasury warns banks to watch for Chinese money laundering linked to fentanyl trafficking.

Das US-Finanzministerium hat amerikanischen Banken geraten, für chinesische Geldwäsche-Netzwerke zu überwachen, die den Fentanyl-Fluss in die USA finanzieren und mit mexikanischen Drogenkartellen zusammenzuarbeiten. The US Treasury Department has advised American banks to monitor for Chinese money laundering networks that fund the flow of fentanyl into the US, working with Mexican drug cartels. Banken werden gebeten, Kunden, darunter chinesische Staatsangehörige wie Studenten, Rentner und Hausfrauen mit unerklärlichem Reichtum, die möglicherweise in Geldwäsche verwickelt sind, zu markieren. Banks are asked to flag customers, including Chinese nationals like students, retirees, and housewives with unexplained wealth, potentially involved in money laundering. Die Netze expandieren auch in den Menschenhandel und andere illegale Aktivitäten. The networks are also expanding into human trafficking and other illicit activities.