Indian ED greift Vermögenswerte im Wert von mehr als 7 Crore von Geschäftsmann mit einem großen Bankbetrug Fall verbunden. Indian ED seizes assets worth over ₹7 crore from businessman linked to a major bank fraud case.

Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat Luxusautos, Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 7 Crore vom Geschäftsmann Shakti Ranjan Dash beschlagnahmt. The Enforcement Directorate (ED) in India has seized luxury cars, jewelry, and cash worth over ₹7 crore from businessman Shakti Ranjan Dash. Die Beschlagnahmungen sind Teil einer Geldwäsche-Untersuchung im Zusammenhang mit einem Bankbetrug von ₹ 1,396 Crore, an dem die Indian Technomac Company Ltd (ITCOL) beteiligt ist. The seizures are part of a money laundering investigation linked to a ₹1,396 crore bank fraud case involving the Indian Technomac Company Ltd (ITCOL). Dash wird beschuldigt, beim Waschen von Geldern durch Bergbauunternehmen zu helfen. Dash is accused of assisting in laundering funds through mining ventures. Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehören mehrere Luxusautos wie ein Porsche Cayenne und ein BMW X7 sowie Schmuck und Bargeld. Among the seized items are several luxury cars like a Porsche Cayenne and a BMW X7, as well as jewelry and cash. Der ED hat Vermögenswerte im Wert von 310 Crore in dem Fall angehängt. The ED has attached assets worth ₹310 crore in the case.