Zwei Sahara-Führungskräfte, die im Zusammenhang mit einem $5.000 Crore Ponzi-Schema mit öffentlichen Einlagen angeklagt wurden. Two Sahara executives charged in connection with a ₹5,000 crore Ponzi scheme using public deposits.

Das Amt für Vollstreckung hat gegen zwei Exekutive der Sahara-Gruppe, Anil V. Abraham und Jitendra Prasad Verma, ein Anklageregister eingereicht, in dem sie beschuldigt werden, heimlich Vermögenswerte zu verkaufen, die mit öffentlichen Einlagen durch Bargeschäfte erworben wurden. The Enforcement Directorate has filed a chargesheet against two Sahara Group executives, Anil V Abraham and Jitendra Prasad Verma, accusing them of secretly selling assets bought with public deposits through cash transactions. Der ED behauptet, dass die Gruppe ein Ponzi-Schema führte, Fonds falsch verwaltete, Fälligkeitszahlungen verweigerte und Geld umleitete, um Benami-Assets zu schaffen und persönliche Ausgaben zu decken. The ED alleges the group ran a Ponzi scheme, mismanaging funds, denying maturity payments, and diverting money to create benami assets and cover personal expenses. Der Fall geht auf über 500 FIR zurück, darunter auch solche, die Zwangsumlage und finanzielle Manipulationen mit sich bringen. The case stems from over 500 FIRs, including those involving forced redeposits and financial manipulation. Ein Supreme Court-Ordnung zum Mandat von 5.000 Crore von 24.000 Crore, die bei SEBI hinterlegt wurden, freigegeben werden, um Einleger zurückzuzahlen. A Supreme Court order mandated ₹5,000 crore be released from ₹24,000 crore deposited with SEBI to repay depositors. Der ED hat benami Eigenschaften angebracht und erweitert seine Sonde zu leitenden Führungskräften und Übersee-Transaktionen. The ED has attached benami properties and is expanding its probe into senior executives and overseas transactions. Beide Angeklagten befinden sich in gerichtlicher Gewahrsam. Both accused are in judicial custody.