Lottomart.com Betreiber verhängte £360K für schwache Anti-Geldwäsche und Glücksspiel-Schutz. Lottomart.com operator fined £360K for weak anti-money laundering and gambling safeguards.

Maple International Ventures, Betreiber von Lottomart.com, hat sich bereit erklärt, der UK Gambling Commission wegen Misserfolgen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und dem Schutz der sozialen Verantwortung eine Geldstrafe von 360.000 £ zu zahlen. Maple International Ventures, operator of Lottomart.com, has agreed to pay a £360,000 fine to the UK Gambling Commission over failures in anti-money laundering and social responsibility protections. Die Untersuchung ergab unzureichende Risikobewertungen, schwache Kontrollen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten wie Maultierkonten und duplizierte Profile und unzureichende Maßnahmen zur Identifizierung schädlicher Glücksspielverhalten wie Binge-Spielen oder High-Stakes-Wetten nach Gewinnen. The investigation found inadequate risk assessments, weak controls for detecting suspicious activity like mule accounts and duplicate profiles, and insufficient measures to identify harmful gambling behaviors such as binge playing or high-stakes betting after wins. Das Unternehmen verzögerte auch die Reaktion auf Geldwäschewarnungen und versäumte es, die Identität der Kunden ordnungsgemäß zu überprüfen, bevor es große Transaktionen zuließ. The company also delayed responding to money laundering alerts and failed to properly verify customer identities before allowing large transactions. Die Strafe beinhaltet einen Beitrag von 50.000 Pfund zu verantwortungsvollen Glücksspiel-Initiativen, wobei alle Gelder auf sozial verantwortliche Ursachen gerichtet sind. The penalty includes a £50,000 contribution to responsible gambling initiatives, with all funds directed to socially responsible causes.