Ontario Regulator behauptet, iPro Realty Gründer umgeleitet $30M von Trust-Konten, Suche nach Vermögenswerten Einfrieren. Ontario regulator alleges iPro Realty founders diverted $30M from trust accounts, seeking asset freeze.

Der Real Estate Council of Ontario (RECO) hat die iPro Realty-Mitgründer Rui Alves und Fedele Colucci beschuldigt, zwischen Januar und August 2025 über 30 Millionen US-Dollar von Treuhandkonten abzulenken und die Mittel für persönliche und geschäftliche Zwecke zu verwenden. The Real Estate Council of Ontario (RECO) has accused iPro Realty co-founders Rui Alves and Fedele Colucci of diverting over $30 million from trust accounts between January and August 2025, using the funds for personal and business purposes. RECO reichte über 600 Seiten Gerichtsdokumente ein, die einen systemischen Missbrauch bezichtigten, einschließlich gefälschter Aufzeichnungen und verspäteter Offenlegungen, die auf einem im Mai entdeckten Defizit von 10,5 Millionen Dollar zurückzuführen waren. RECO filed over 600 pages of court documents alleging systemic misuse, including falsified records and delayed disclosures, stemming from a $10.5 million shortfall discovered in May. Die Regulierungsbehörde sucht nach einer einstweiligen Verfügung, um die Vermögenswerte der Makler, ihrer Gründer und sechs verbundenen Unternehmen einzufrieren und bezeichnet sie als den größten finanziellen Bruch in ihrer Geschichte. The regulator is seeking an emergency injunction to freeze assets of the brokerage, its founders, and six related companies, calling it the largest financial breach in its history. Ein Vertrag, der den Verkauf von iPro an iCloud Realty für 3 Mio. $ ermöglichte, wurde nach Ablauf der Frist abgeschlossen, wobei RECO während einer dreimonatigen Verzögerung über 700 Mio. $ an Transaktionen zulässt. A deal allowing the sale of iPro to iCloud Realty for $3 million was finalized after the deadline, with RECO permitting over $700 million in transactions during a three-month delay. Ein forensischer Wirtschaftsprüfer, der eine vorläufige Überprüfung vornahm, fand Hinweise auf eine Fehlaneignung, aber eine vollständige Analyse erfordert mehr finanzielle Daten. A forensic accountant’s preliminary review found evidence of misappropriation, but a full analysis requires more financial data. Der Fall wird von Justice William Black gehört werden, ohne öffentliche Kommentare von den Gründern. The case will be heard by Justice William Black, with no public comment from the founders. Die Vorwürfe bleiben vor Gericht unbewiesen. The allegations remain unproven in court.