ED-Razzien zielen auf Manavinder Singh über angebliche $10M+ ausländische Vermögenswerte, die an Betrug gebunden sind. ED raids target Manavinder Singh over alleged $10M+ foreign assets tied to fraud.

In Himachal Pradesh und Delhi führte das Enforcement-Direktorium Razzien gegen Manavinder Singh, seine Frau Sagri Singh und die Imperial Group wegen angeblichen, nicht offenbarten ausländischen Vermögens, Investitionen und finanziellen Interessen durch. The Enforcement Directorate conducted raids in Himachal Pradesh and Delhi targeting Manavinder Singh, his wife Sagri Singh, and the Imperial Group over alleged undisclosed foreign assets, investments, and financial interests. Im Rahmen der FEMA 1999 konzentriert sich die Sonde auf Vermögenswerte, die bei mehr als 80 crore in Singapur, Dubai, den Britischen Jungferninseln und Thailand bewertet werden und die mit den Luftfahrt- und Immobilienunternehmen der Gruppe verbunden sind, darunter das Projekt Auramah Valley. The probe, under FEMA 1999, focuses on assets valued at over Rs 80 crore in Singapore, Dubai, the British Virgin Islands, and Thailand, linked to the group’s aerospace and real estate ventures, including the Auramah Valley project. Die Untersuchung geht auf eine CBI-FIR von 2014 zurück, die eine betrügerische Regelung enthielt, die angeblich Rs 48.000 Crore aufwarf. The investigation stems from a 2014 CBI FIR involving a fraudulent scheme that allegedly raised Rs 48,000 crore. ED zuvor angeschlossene Immobilien im Wert von Rs 696.21 Crore in Haryana, verbunden mit gewaschenen Fonds, und beschlagnahmt Bargeld, Fremdwährung, digitale Aufzeichnungen und Beweise für nicht gemeldete Transaktionen. ED previously attached properties worth Rs 696.21 crore in Haryana, linked to laundered funds, and seized cash, foreign currency, digital records, and evidence of unreported transactions. Die Agentur setzt ihre Untersuchung im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche fort. The agency continues its investigation under the Prevention of Money Laundering Act.