KuCoin Geldstrafe $19.55M von Kanada für AML-Ausfälle, einschließlich nicht gemeldete Transaktionen und Links zu Dark Web-Aktivitäten. KuCoin fined $19.55M by Canada for AML failures, including unreported transactions and links to dark web activity.

Kanadas Finanznachrichtendienst Fintrac hat Peken Global Ltd., Betreiber der Kryptobörse KuCoin, $19.55 Millionen für die Nichteinhaltung der Geldwäsche-Gesetze, einschließlich der Nicht-Registrierung als ausländisches Geld-Service-Geschäft und fehlt fast 3.000 große Transaktionsberichte und 33 verdächtigen Aktivitätsberichte zwischen 2021 und 2024. Canada’s financial intelligence agency Fintrac has fined Peken Global Ltd., operator of the crypto exchange KuCoin, $19.55 million for failing to comply with anti-money laundering laws, including not registering as a foreign money services business and missing nearly 3,000 large transaction reports and 33 suspicious activity reports between 2021 and 2024. Die Agentur zitierte Links zu dunklen Web-Marktplätzen und illegalen digitalen Aktivitäten. The agency cited links to dark web marketplaces and illicit digital activities. KuCoin, mit Sitz auf den Seychellen und weltweit Millionen von Menschen bedient, wendet sich an die Entscheidung und bestreitet ihre Einstufung und die rechtliche Grundlage der Strafe, wobei er seine Verpflichtung zur Einhaltung aufrechterhält. KuCoin, based in the Seychelles and serving millions globally, is appealing the decision, disputing its classification and the legal basis of the penalty, while maintaining its commitment to compliance. Dies folgt einer vorherigen US-Strafe, bei der KuCoin über 297 Millionen Dollar bezahlte und den amerikanischen Markt verließ. This follows a prior U.S. penalty where KuCoin paid over $297 million and exited the American market. Zwei andere Unternehmen sehen sich aufgrund von Wertpapierverstößen mit getrennten, unbezahlten Geldstrafen von den Regulierungsbehörden in Ontario konfrontiert. Two other firms face separate, unpaid fines from Ontario regulators for securities violations.