ED-Razzien im Zusammenhang mit angeblichen $2B-FEMA-Verstößen im Fall Reliance-Path Group. ED raids linked to alleged $2B FEMA violations in Reliance-Path Group case.

Die Vollstreckungsdirektion führte am 30. September 2025 Razzien an sechs Orten in Mumbai und Indore durch, bei denen Reliance Infrastructure und die Path India Group wegen angeblicher FEMA-Verstöße gegen illegale Überweisungen und potenzielle Umlenkungen von Geldern im Zusammenhang mit Anil Ambani angegriffen wurden. The Enforcement Directorate raided six locations in Mumbai and Indore on September 30, 2025, targeting Reliance Infrastructure and the Path India Group over alleged FEMA violations involving illegal remittances and potential fund diversions linked to Anil Ambani. Die Untersuchung, die Teil einer umfassenderen Untersuchung eines mutmaßlichen Kreditbetrugs von Rs 17.000 Crore ist, konzentriert sich auf verdächtige konzerninterne Einlagen und Bauvereinbarungen zwischen Reliance- und Path-Gruppenunternehmen. The probe, part of a broader investigation into a suspected Rs 17,000 crore loan fraud, focuses on suspicious inter-corporate deposits and construction agreements between Reliance and Path Group firms. Die Behörden beschlagnahmten Dokumente und digitale Beweise, mit Plänen, Anil Ambani wieder aufzufordern. Authorities seized documents and digital evidence, with plans to summon Anil Ambani again. Reliance Infrastructure leugnet Fehlverhalten, nennt die Vorwürfe veraltet und gelöst durch Mediation, und stellt fest, Ambani ist seit 2022 nicht mehr im Vorstand. Reliance Infrastructure denies wrongdoing, calling the allegations outdated and resolved through mediation, and notes Ambani has not been on its board since 2022.