Die indische Agentur beschlagnimmt sich in Immobilien, die mit GST-Betrug durch Gupta und Mitarbeiter in Verbindung stehen, 15,4 crore. Indian agency seizes ₹15.4 crore in properties linked to GST fraud by Gupta and associates.

Das Enforcement Directorate hat 10 Objekte in Kolkata und Howrah, bewertet bei 15,41 crore, verbunden mit Amit Gupta und Mitarbeiter in einem großen GST Betrug Fall angeschlossen. The Enforcement Directorate has attached 10 properties in Kolkata and Howrah, valued at ₹15.41 crore, linked to Amit Gupta and associates in a major GST fraud case. Die Vermögenswerte wurden im Rahmen der PMLA nach einer Untersuchung in einem Netz von 135 Shell-Unternehmen beschlagnahmt, die über 734 Crore in gefälschten Vorsteuergutschriften durch betrügerische Rechnungen generierten. The assets were seized under the PMLA following an investigation into a network of 135 shell companies that generated over ₹734 crore in fake input tax credit through fraudulent invoices. Das Syndikat, das angeblich von Shiva Kumar Deora, Amit Gupta, Sumit Gupta und Amit Agarwal geführt wird, verdiente 67 crore in illegalen Gewinnen, von denen ein Teil zum Kauf von Immobilien verwendet wurde. The syndicate, allegedly led by Shiva Kumar Deora, Amit Gupta, Sumit Gupta, and Amit Agarwal, earned ₹67 crore in illicit gains, part of which was used to buy properties. Der ED fand Versuche, Vermögenswerte zu verstecken, indem er sie an Verwandte übertrug. The ED found attempts to hide assets by transferring them to relatives. Hauptverdächtige wurden im Mai 2025 verhaftet und befinden sich in gerichtlicher Gewahrsam. Key suspects were arrested in May 2025 and are in judicial custody. In Ranchi wurde eine Anklagebeschwerde eingereicht, und im Juli 2025 wurde eine vorherige Pfändung von 5.29 crore vorgenommen. A prosecution complaint has been filed in Ranchi, and a prior attachment of ₹5.29 crore was made in July 2025.