Das FBI beschuldigt zwei Männer im Plan, Maduro Familiengelder über US-Konten zu waschen. FBI charges two men in scheme to launder Maduro family funds via U.S. accounts.

Das FBI hat Arick Komarczyk und Irazmar Carbajal in einem Geldwäsche-Schema angeklagt, das mit Kindern des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro verbunden ist. The FBI has indicted Arick Komarczyk and Irazmar Carbajal in a money-laundering scheme tied to children of Venezuelan President Nicolás Maduro. Die Untersuchung, begann im Jahr 2019, fand Komarczyk eröffnet US-Bankkonten für Maduro-Familie und Mitarbeiter, die Überweisungen aus Venezuela zu erleichtern. The investigation, started in 2019, found Komarczyk opened U.S. bank accounts for Maduro’s family and associates, facilitating wire transfers from Venezuela. Im Jahr 2022 ergab eine verdeckte Operation, dass sie sich darauf geeinigt hatten, 100.000 US-Dollar an mutmaßlich sanktionierten Geldern zu transferieren, wobei etwa 25.000 US-Dollar in die USA überwiesen wurden. Komarczyk, der angeblich unbeschwert war, als er konfrontiert wurde, nannte die Aktivität "sexy business". Beide Männer stehen vor Anklagen, darunter Geldwäsche und Verschwörung. In 2022, an undercover operation revealed they agreed to move $100,000 in suspected sanctioned funds, with about $25,000 transferred into the U.S. Komarczyk, reportedly unbothered when confronted, called the activity “sexy business.” Both men face charges including money laundering and conspiracy. Carbajal wurde in den USA verhaftet, nachdem er aus der Dominikanischen Republik deportiert worden war; Komarczyk soll in Venezuela sein. Carbajal was arrested in the U.S. during a layover after being deported from the Dominican Republic; Komarczyk is believed to be in Venezuela. Der Fall ist Teil breiterer US-Bemühungen, Finanznetzwerke zu stören, die das Maduro-Regime unterstützen, das die USA nicht anerkennen und als kriminell bezeichnet haben. The case is part of broader U.S. efforts to disrupt financial networks supporting Maduro’s regime, which the U.S. does not recognize and has labeled as criminal.