Eine kanadische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit einer Geldstrafe von 72.750 Dollar für schwache Sicherheitsvorkehrungen gegen Geldwäsche belegt. A Canadian accounting firm was fined $72,750 for weak anti-money laundering safeguards.

Die kanadische Geldwäschebekämpfungsbehörde Fintrac verhängte im Juli 2025 eine Geldstrafe von 72.750 USD gegen das in Vancouver ansässige Buchhaltungsunternehmen DMCL, weil es versäumt hatte, Geldwäscherisiken ordnungsgemäß zu bewerten, aktualisierte Compliance-Richtlinien einzuhalten und die erforderlichen regelmäßigen Überprüfungen seines Geldwäschebekämpfungsprogramms durchzuführen. Canada’s anti-money laundering agency Fintrac fined Vancouver-based accounting firm DMCL $72,750 in July 2025 for failing to properly assess money laundering risks, maintain updated compliance policies, and conduct required periodic reviews of its anti-money laundering program. Das Unternehmen, mit Büros in British Columbia, hat die volle Strafe gezahlt und erklärte, dass es sofortige Korrekturmaßnahmen ergriffen hat, nachdem es von Fintrac Anfang des Jahres benachrichtigt worden war. The firm, with offices in British Columbia, has paid the full penalty and stated it took immediate corrective actions after being notified by Fintrac earlier in the year. Der Fall unterstreicht die regulatorischen Erwartungen an professionelle Unternehmen, robuste Compliance-Maßnahmen gegen Finanzkriminalität beizubehalten. The case highlights regulatory expectations for professional firms to uphold robust compliance measures against financial crime.