Ein Gericht in Delhi bestätigte die Verhaftung von Reliance Power-Ex-CFO in einem Fall von Betrug mit einer gefälschten Bankgarantie 68. A Delhi court upheld the arrest of Reliance Power’s ex-CFO in a ₹68 crore fraud case involving a fake bank guarantee.

Ein Gericht in Delhi hat eine Anfechtung der Verhaftung von Ashok Kumar Pal, ehemaliger Finanzvorstand von Reliance Power, in einem Geldwäsche-Fall, der an eine gefälschte Bürgschaft der Crore Bank gebunden ist, die SECI für eine BESS-Ausschreibung vorgelegt wurde, abgelehnt. A Delhi court has rejected a challenge to the arrest of Ashok Kumar Pal, former CFO of Reliance Power, in a money laundering case tied to a fake ₹68 crore bank guarantee submitted to SECI for a BESS tender. Die Vollzugsdirektion behauptet, Pal habe den Betrug mit einer gefälschten Garantie einer nicht existierenden FirstRand Bank-Niederlassung in Manila, die durch eine kleine Firma, Biswal Tradelink Pvt, organisiert wurde, organisiert. The Enforcement Directorate alleges Pal orchestrated the fraud using a forged guarantee from a non-existent FirstRand Bank branch in Manila, arranged through a small firm, Biswal Tradelink Pvt. Ltd., und imitierte Banken über Spoofed E-Mail Domains. Ltd., and impersonated banks via spoofed email domains. Ihm wird vorgeworfen, betrügerische Rechnungen zu genehmigen und private Messaging-Apps zu verwenden, um offizielle Systeme zu umgehen. He is accused of approving fraudulent invoices and using private messaging apps to bypass official systems. Das Gericht bestätigte die ED s Klage und lehnte Ansprüche ab, dass vorherige gerichtliche Erlaubnis erforderlich war. The court upheld the ED’s action, dismissing claims that prior judicial permission was required. Pal bleibt nach ED-Verhör in gerichtlicher Gewahrsam. Pal remains in judicial custody following ED interrogation. Der Fall ist Teil einer größeren Untersuchung von Finanzunregelmäßigkeiten, die mit Krediten in Höhe von rund ₹ 3.000 Crore verbunden sind, die an die Yes Bank und mehrere Unternehmen der ADA Group gebunden sind, wobei an 35 Orten Durchsuchungen durchgeführt wurden. The case is part of a larger probe into financial irregularities involving around ₹3,000 crore in loans tied to Yes Bank and multiple ADA Group entities, with searches conducted at 35 locations.