Ein Gericht in Singapur verurteilte einen ehemaligen Citigroup-Banker zu 24 Monaten Gefängnis wegen seiner Rolle in einem Geldwäsche-System in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar. A Singapore court sentenced a former Citigroup banker to 24 months in prison for his role in a $2.3 billion money laundering scheme.

Ein 28-jähriger ehemaliger Geldbanker der Citigroup, Wang Qiming, wurde zu 24 Monaten Gefängnis in Singapur verurteilt, weil er in einem Geldwäsche-System von 2,3 Milliarden Dollar mit illegalen Geldern aus dem chinesischen Glücksspiel und unlizenzierten Krediten tätig war. A 28-year-old former Citigroup wealth banker, Wang Qiming, was sentenced to 24 months in prison in Singapore for his role in a $2.3 billion money laundering scheme involving illicit funds from Chinese gambling and unlicensed lending. Er plädierte für vier Anklagepunkte, einschließlich der Fälschung von Dokumenten und der Behinderung der Justiz, nachdem er geholfen hatte, Kryptowährung und Bargeld durch Split-Transaktionen zu bewegen. He pleaded guilty to four charges, including forging documents and obstructing justice, after helping move cryptocurrency and cash through split transactions. Wang, der von 2020 bis 2022 bei der Citigroup arbeitete, verifizierte trotz seiner Pflichten und löschte Nachrichten aus, um die Untersuchung zu behindern. Wang, who worked at Citigroup from 2020 to 2022, failed to verify fund sources despite his duties and deleted messages to hinder the investigation. Der Fall, an dem 17 ausländische Staatsangehörige beteiligt waren, führte zur Abschiebung aller ursprünglichen Straftäter und zur Übergabe von 1,85 Milliarden S$ an Vermögenswerten. The case, involving 17 foreign nationals, led to the deportation of all original offenders and the surrender of S$1.85 billion in assets. Neun Banken, darunter die Citigroup und Julius Baer, wurden wegen Verstößen gegen die Vorschriften mit einer Geldstrafe von 5 Mio. S$ belegt, was zu einer Überprüfung der Finanzgarantien im Bankensektor Singapurs führte. Nine banks, including Citigroup and Julius Baer, were fined S$5 million for compliance failures, prompting a review of financial safeguards in Singapore’s banking sector.