Ein Untersuchungsbericht beschuldigt die Reliance ADA Group, seit 2006 über Scheinfirmen und Offshore-Routen ₹ 41.921 Crore abgeschöpft zu haben, was die Gruppe bestreitet. An investigative report accuses Reliance ADA Group of siphoning ₹41,921 crore since 2006 via shell companies and offshore routes, which the group denies.

In einem Untersuchungsbericht von Cobrapost wird behauptet, dass die Anil Ambanis Reliance ADA Group seit 2006 einen Finanzbetrug von mehr als 41.921 crore organisiert hat, indem sie Mittel von börsennotierten Unternehmen über Kredite, Börsengänge, Anleihen und Offshore-Routen umgeleitet hat. An investigative report by Cobrapost alleges that Anil Ambani’s Reliance ADA Group orchestrated a financial fraud exceeding ₹41,921 crore since 2006 by diverting funds from listed companies through loans, IPOs, bonds, and offshore routes. Die Sonde behauptete, dass -28.874 Crore über Shell-Firmen und Special Purpose Vehicles in Jurisdiktionen wie den Britischen Jungferninseln, Singapur und Zypern siphoned wurde, während 1,535 Milliarden Dollar an ausländischen Geldern durch fragwürdige Vereinbarungen in Indien eingingen, einschließlich eines Verwahrabkommens mit einer in Singapur ansässigen Firma. The probe claims ₹28,874 crore was siphoned via shell companies and Special Purpose Vehicles in jurisdictions like the British Virgin Islands, Singapore, and Cyprus, while $1.535 billion in foreign funds entered India through questionable arrangements, including a custody deal with a Singapore-based firm. Die Fonds wurden angeblich an Promotorunternehmen wie Reliance Innoventure mit Transaktionen mit Abschreibungen, Fusionen und Fake-Supply-Deals, einschließlich des Kaufs einer 20-Millionen-Dollar-Yacht 2008, gespeist. The funds were allegedly funneled to promoter entities like Reliance Innoventure, with transactions involving write-offs, mergers, and fake supply deals, including the 2008 purchase of a $20 million yacht. Die Ergebnisse, die auf regulatorischen Einreichungen und Gerichtsakten basieren, deuten auf Verstöße gegen Banken, Wertpapiere und Geldwäschegesetze hin. The findings, based on regulatory filings and court records, suggest violations of banking, securities, and anti-money laundering laws. Die ADA-Gruppe hat die Behauptungen als "böswillige Kampagne" abgelehnt, die darauf abzielt, ihren Wert und ihre Aktienkurse zu untergraben, ohne dass die offizielle Untersuchung oder regulatorische Maßnahmen zum 30. Oktober 2025 bestätigt wurden. The ADA Group has rejected the allegations as a "malicious campaign" aimed at undermining its value and stock price, with no official investigation or regulatory action confirmed as of October 30, 2025.