Chen Zhi, ein in China geborener Geschäftsmann, wird weltweit für die Führung eines kriminellen Netzwerks gesucht, das wegen Betrug, Zwangsarbeit und Geldwäsche in Milliardenhöhe beschuldigt wird, darunter 15 B$ in Bitcoin. Chen Zhi, a China-born businessman, is wanted globally for leading a criminal network accused of scams, forced labor, and laundering billions, including $15B in Bitcoin.

Chen Zhi, ein 37-jähriger, in China geborener Geschäftsmann und Vorsitzender der Kambodschas Prince Holding Group, steht unter internationaler Untersuchung wegen angeblicher Führung eines transnationalen kriminellen Netzwerks, das an Betrugsoperationen, Zwangsarbeit und Geldwäsche beteiligt ist. Chen Zhi, a 37-year-old China-born businessman and chairman of Cambodia’s Prince Holding Group, is under international investigation for allegedly leading a transnational criminal network involved in scam operations, forced labor, and money laundering. US- und US-Behörden beschuldigen ihn und sein Netzwerk, Milliarden an illegalen Geldern zu waschen, darunter 15 Milliarden Dollar Bitcoin, die von US-Behörden beschlagnahmt wurden. U.S. and U.K. authorities accuse him and his network of laundering billions in illicit funds, including $15 billion in Bitcoin seized by U.S. authorities. Das US-Finanzministerium sanktionierte 146 Einheiten und Personen, die mit der Prince Group verbunden waren, während die Polizei Singapurs über 150 Millionen S$ an Vermögenswerten beschlagnahmte, darunter Luxusfahrzeuge und eine Yacht. The U.S. Treasury sanctioned 146 entities and individuals linked to Prince Group, while Singapore police seized over S$150 million in assets, including luxury vehicles and a yacht. Chen, der Pässe aus Zypern, Vanuatu und Kambodscha besitzt, hat die chinesische Staatsbürgerschaft aufgegeben und bleibt im Großen und Ganzen erhalten. Chen, who holds passports from Cyprus, Vanuatu, and Cambodia, has renounced Chinese citizenship and remains at large. Sein Geschäftsimperium, das Immobilien in London, Singapur und Taiwan umfasste, und die luxuriöse Uhrmacherei, kultivierte eine Fassade der Legitimität durch Philanthropie und hochkarätige Geschenke an Weltführer. His business empire, which included real estate in London, Singapore, and Taiwan, and luxury watchmaking, cultivated a facade of legitimacy through philanthropy and high-profile gifts to world leaders. Die Prince Group hat die Behauptungen zurückgewiesen, obwohl ihre offiziellen Erklärungen entfernt wurden. Prince Group has denied the allegations, though its official statements have been removed. In dem Fall werden regulatorische Lücken in globalen Finanzdrehkreuzen aufgezeigt, die es diesen Netzen möglicherweise ermöglicht haben, zu florieren. The case highlights regulatory gaps in global financial hubs that may have enabled such networks to flourish.