ED verhaftet Amar Nath Dutta im Fall von Betrug mit gefälschten Bankgarantien. ED arrests Amar Nath Dutta in ₹68 crore fraud case involving forged bank guarantee.

Das Enforcement Directorate hat Amar Nath Dutta in einem Fall von 68.2 Crore-Betrug mit einer gefälschten Bankgarantie verhaftet, die von Reliance NU BESS Ltd an SECI eingereicht wurde und angeblich über 100 Crore-Verluste verursachte. The Enforcement Directorate has arrested Amar Nath Dutta in a ₹68.2 crore fraud case involving a forged bank guarantee submitted by Reliance NU BESS Ltd to SECI, allegedly causing over ₹100 crore in losses. Dies ist die dritte Verhaftung, gefolgt von denen des ehemaligen Finanzvorstands von Reliance Power Ashok Pal und Partha Sarathi Biswal von Biswal Tradelink Pvt. This marks the third arrest, following those of former Reliance Power CFO Ashok Pal and Partha Sarathi Biswal of Biswal Tradelink Pvt. Ltd. Ltd. Die gefälschte Garantie, angeblich von der FirstRand Bank in Manila – wo die Bank keine Filiale hat – war Teil eines Schemas, das Shell-Entitäten, gefälschte Dokumente und gefälschte E-Mail-Domains benutzte, um SECI in die Irre zu führen. The fake guarantee, purportedly from FirstRand Bank in Manila—where the bank has no branch—was part of a scheme using shell entities, forged documents, and spoofed email domains to mislead SECI. Der ED behauptet, ein Netz von Intermediären habe Provisionen erhalten und die Gelder seien durch gefälschte Rechnungen umgeleitet worden. The ED, probing under PMLA, alleges a network of intermediaries received commissions and that funds were diverted through fake invoices. Reliance Power behauptet, es sei ein Opfer gewesen und meldete den Betrug im Oktober 2024 an die Behörden. Reliance Power claims it was a victim and reported the fraud to authorities in October 2024. Dutta wurde in vier Tage ED-Gewahrsam zurückverwiesen. Dutta was remanded into four days of ED custody.