ED-Razzien in Delhi, Goa, Mumbai und Indore zielen auf Hawala-Betreiber und reliance-verbundene Einrichtungen über angebliche 50 Mio. $ illegale Transfers nach Dubai unter der FEMA. ED raids in Delhi, Goa, Mumbai, and Indore target hawala operators and Reliance-linked entities over alleged $50M illegal transfers to Dubai under FEMA.

November 2025 in Delhi und Goa Razzien durchgeführt, um Hawala-Betreiber anzugreifen, die mutmaßlich illegale Auslandsüberweisungen und nicht bilanzierte Investitionen in Dubai im Rahmen des Foreign Exchange Management Act (FEMA) ermöglichen. The Enforcement Directorate conducted raids in Delhi and Goa on November 7, 2025, targeting hawala operators suspected of facilitating illegal foreign remittances and unaccounted investments in Dubai under the Foreign Exchange Management Act (FEMA). Die Operation, Teil einer umfassenderen Untersuchung in Offshore-Beteiligungen und Shell-Einheiten, konzentriert sich auf Fonds angeblich durch informelle Netzwerke geleitet, darunter eine gemeldete Rs 40 Crore Siphoned von einem Autobahnprojekt nach Dubai über Shell-Unternehmen, mit einem größeren Netzwerk mit mehr Rs 600 Crore identifiziert. The operation, part of a broader probe into offshore holdings and shell entities, focuses on funds allegedly routed through informal networks, including a reported Rs 40 crore siphoned from a highway project to Dubai via shell companies, with a larger network involving over Rs 600 crore identified. Der ED hat den Industriellen Anil Ambani zum Erscheinen am 14. November in Delhi aufgefordert. The ED has summoned industrialist Anil Ambani to appear in Delhi on November 14. Die Suche wurde auch an mehreren Standorten in Mumbai und Indore, die mit Reliance Infrastructure Limited verbunden waren, durchgeführt. Searches were also conducted at multiple sites in Mumbai and Indore linked to Reliance Infrastructure Limited. Die Maßnahmen spiegeln verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme und zur Durchsetzung der Devisenvorschriften wider. The actions reflect intensified efforts to combat illicit financial flows and enforce foreign exchange regulations.