Bangladesch beschuldigt Beximco exec Salman F Rahman mit $97 Geldwäsche durch gefälschte Geschäfte, Beschlagnahme von Vermögenswerten und Verhaftung von Mitarbeitern. Bangladesh charges Beximco exec Salman F Rahman with $97M laundering via fake trades, seizing assets and arresting associates.

Bangladeshs CID hat 17 Geldwäschefälle gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der Beximco-Gruppe, Salman F Rahman, und 28 weitere Fälle eingereicht, wonach zwischen 2020 und 2024 durch gefälschte Handelsgeschäfte illegal 97 Millionen Dollar ins Ausland übertragen wurden. Bangladesh’s CID has filed 17 money laundering cases against Beximco Group vice chairman Salman F Rahman and 28 others, alleging $97 million was illegally transferred abroad through fake trade deals between 2020 and 2024. Die gefundenen Mittel wurden über Kredit- und Muschelbriefe, einschließlich einer Dubai-Firma, die mit den angeklagten Söhnen verbunden war, mit Geld an die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien, die USA und Südafrika weitergeleitet. The probe found funds were routed via letters of credit and shell companies, including a Dubai firm linked to the accused’s sons, with money sent to the UAE, UK, US, and South Africa. Vermögenswerte im Wert von Tk 600–700 Crore, einschließlich Eigentum und Bankkonten, wurden beschlagnahmt und Reiseverbote verhängt. Assets worth Tk 600–700 crore, including property and bank accounts, were seized, and travel bans imposed. Salman F Rahman ist in Gewahrsam, und Wasiur Rahman, MD von Autumn Loop Apparels, wurde im Juli 2025 verhaftet. Salman F Rahman is in custody, and Wasiur Rahman, MD of Autumn Loop Apparels, was arrested in July 2025. Die ACC reichte auch einen Fall über Tk 10.500 Crore in angeblichen Unterschlagung von Islami Bank durch S Alam Group, mit betrügerischen Darlehen und Offshore-Transfers. The ACC also filed a case over Tk 10,500 crore in alleged embezzlement from Islami Bank by S Alam Group, involving fraudulent loans and offshore transfers.