Gujarat Polizei verhaftet Mann für die Übertragung von 10 crore nach Pakistan über Krypto, Teil eines .200 crore Betrugsnetzwerk. Gujarat police arrest man for transferring ₹10 crore to Pakistan via crypto, part of a ₹200 crore fraud network.

Gujarat-Polizei verhaftete Chetan Gangani, einen Einwohner von Surat, weil er angeblich über sein BitGet-Konto 10 Crore in eine pakistanische Kryptowährungs-Geldbörse überführte. Gujarat police arrested Chetan Gangani, a Surat resident, for allegedly transferring ₹10 crore to a Pakistan-based cryptocurrency wallet via his BitGet account. Gangani, Teil eines größeren Netzwerks von Cyberkriminalität, soll über 200 Crore durch fast 100 Mule-Konten gewaschen und eine Provision von 0,10 % pro Transaktion erhalten haben. Gangani, part of a larger cybercrime network, reportedly helped launder over ₹200 crore through nearly 100 mule accounts, earning a 0.10% commission per transaction. Die Behörden verfolgten die Gelder durch sieben Ebenen und deckten grenzüberschreitende Verbindungen nach Dubai und Pakistan auf. Authorities traced the funds through seven layers, uncovering cross-border ties to Dubai and Pakistan. Sechs weitere wurden im Zusammenhang mit der Regelung verhaftet, die 386 landesweite Betrugsfälle, einschließlich Investitions- und Kreditbetrug, anheizte. Six others have also been arrested in connection with the scheme, which fueled 386 nationwide fraud cases, including investment and loan scams. Die Beamten nannten die Operation einen großen Durchbruch und betonten die Notwendigkeit stärkerer Krypto-Vorschriften und Compliance-Maßnahmen. Officials called the operation a major breakthrough and stressed the need for stronger crypto regulations and compliance measures.