Delhi High Court zu überprüfen Kaution Plädoyer von Influencer Sandeepa Virk in Geldwäsche Fall an gefälschte Online-Verkäufe gebunden. Delhi High Court to review bail plea of influencer Sandeepa Virk in money laundering case tied to fake online sales.

Der Oberste Gerichtshof von Delhi hat eine Mitteilung an die Vollstreckungsbehörde ausgesandt, um die von der Schönheits-Influencerin Sandeepa Virk eingereichte Kaution in einem Geldwäsche-Fall im Zusammenhang mit angeblichem Betrug und gefälschten Online-Verkäufen über ihre Website hyboocare.com zu beantworten. The Delhi High Court has issued a notice to the Enforcement Directorate in response to bail plea filed by beauty influencer Sandeepa Virk in a money laundering case linked to alleged fraud and fake online sales through her website hyboocare.com. Der Fall stammt aus einer Strafanzeige 2016 unter IPC-Abschnitte 406 und 420, die der ED sagt, qualifiziert sich als geplante Straftat unter PMLA. The case stems from a 2016 criminal complaint under IPC sections 406 and 420, which the ED says qualifies as a scheduled offense under PMLA. Virk, am 12. August verhaftet, ließ ihre Kaution am 4. November vom Gericht von Tis Hazari wegen Bedenken wegen Flugrisikos und Manipulation von Beweisen zurückgewiesen werden. Virk, arrested on August 12, had her bail rejected by the Tis Hazari trial court on November 4 due to concerns over flight risk and evidence tampering. Der ED behauptet, dass sie und Amit Gupta illegale Gelder aus dem Betrug verwendet haben, um Immobilien zu kaufen, einschließlich einer Mumbai-Wohnung, und dass die Website keine echte Geschäftstätigkeit hatte. The ED alleges she and Amit Gupta used illicit funds from the fraud to buy property, including a Mumbai flat, and that the website lacked genuine business activity. Die Angelegenheit wird am 16. Dezember zur Anhörung anberaumt. The matter is scheduled for hearing on December 16.