Mexiko schließt 13 Casinos über Geldwäsche-Schema mit gestohlenen Identitäten. Mexico shuts 13 casinos over money laundering scheme using stolen identities.

Mexikanische Behörden haben 13 Casinos wegen Anschuldigungen ausgesetzt, die sie in einem Geldwäsche-System mit gestohlenen Identitäten verwendet haben, so die Beamten. Mexican authorities have suspended 13 casinos over allegations they were used in a money laundering scheme involving stolen identities, according to officials. Die Untersuchung, die auch die Zusammenarbeit der USA einschloss, ergab, dass Einzelpersonen – oft Studenten, Hausfrauen oder Rentner – Prepaid-Karten oder Codes für kleine Wetten erhielten, die es Casinos ermöglichten, große Gewinne unter ihren Namen zu registrieren. The investigation, which included U.S. cooperation, found that individuals—often students, homemakers, or retirees—were given prepaid cards or codes to place small bets, enabling casinos to register large wins under their names. Dies erlaubte es, illegale Gelder über Frontfirmen und Steueroasen ins Ausland zu leiten, bevor sie nach Mexiko zurückgebracht wurden. This allowed illicit funds to be funneled overseas through front companies and tax havens before being returned to Mexico. Drei Unternehmen, die mit der organisierten Kriminalität in Verbindung standen, wurden identifiziert, obwohl sie nicht genannt wurden. Three companies linked to organized crime were identified, though not named. Grupo Salinas, die zwei der suspendierten Casinos besitzt, verweigerte Missetaten und beschuldigte die Regierung der Belästigung inmitten politischer Spannungen mit Präsident Claudia Sheinbaums Verwaltung. Grupo Salinas, which owns two of the suspended casinos, denied wrongdoing and accused the government of harassment amid political tensions with President Claudia Sheinbaum’s administration.