Anil Ambani bietet virtuellen Auftritt in FEMA-Sonde über angeblich $12M illegalen Transfer mit 2010 Highway-Projekt verbunden. Anil Ambani offers virtual appearance in FEMA probe over alleged $12M illegal transfer linked to 2010 highway project.

Anil D. Ambani hat angeboten, virtuell vor der Enforcement Directorate (ED) in einem Foreign Exchange Management Act (FEMA) Untersuchung an das 2010 Jaipur-Reengus Autobahnprojekt gebunden erscheinen, das sein Sprecher sagte, war ein inländischer Vertrag ohne Devisen. Anil D. Ambani has offered to appear virtually before the Enforcement Directorate (ED) in a Foreign Exchange Management Act (FEMA) inquiry tied to the 2010 Jaipur-Reengus highway project, which his spokesperson said was a domestic contract with no foreign exchange. Der ED behauptet, rund 100 Crore sei über illegale Hawala-Kanäle ins Ausland geschickt worden. The ED alleges around ₹100 crore was sent abroad via illegal hawala channels. Ambani, ehemaliger nicht geschäftsführender Direktor von Reliance Infrastructure, war nicht am täglichen Betrieb beteiligt und wurde zuvor in einem separaten Geldwäsche-Fall im Zusammenhang mit einem größeren Bankbetrug befragt. Ambani, a former non-executive director at Reliance Infrastructure, was not involved in daily operations and has previously been questioned in a separate money laundering case linked to a larger bank fraud. Die ED hat in einer entsprechenden Untersuchung über 132 Hektar Land in Navi Mumbai im Wert von ₹ 4.462,81 Crore beschlagnahmt. The ED has attached over 132 acres of land in Navi Mumbai, valued at ₹4,462.81 crore, in a related probe.