Die neuseeländischen Finanzgesetze sind nach wie vor schwach gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgrund unzureichender Aufsicht und veralteter Systeme. New Zealand’s financial laws remain weak against money laundering and terrorism financing due to poor oversight and outdated systems.

Neuseelands Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismus-Finanzierungsgesetze liegen trotz jahrelanger Reformen nach jüngsten Einschätzungen weiterhin unter internationalen Standards. New Zealand’s anti-money laundering and counter-terrorism financing laws continue to fall short of international standards, despite years of reforms, according to recent assessments. Zu den Hauptschwächen zählen die unzureichende Aufsicht über Sektoren mit hohem Risiko wie Casinos, Treuhandkonten und informelle Überweisungsnetzwerke sowie eine uneinheitliche Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und keine verpflichtende Überprüfung der Identität. Key weaknesses include inadequate oversight of high-risk sectors like casinos, trust accounts, and informal remittance networks, along with inconsistent customer due diligence and no mandatory identity verification. Die Financial Intelligence Unit steht vor strengen Ressourcen- und technologischen Zwängen und beschränkt ihre Fähigkeit, illegale Finanzströme aufzuspüren. The Financial Intelligence Unit faces severe resource and technological constraints, limiting its ability to detect illicit financial flows. Experten warnen vor diesen Lücken, dass das Land anfällig für grenzüberschreitende Kriminalität, Betrug und Drogenhandel ist und drängen auf dringende legislative und operationelle Verbesserungen. Experts warn these gaps leave the country vulnerable to transnational crime, fraud, and drug trafficking, urging urgent legislative and operational improvements.