Vier Mumbai-Wohnungen, die mit dem Betrugsfall der PNB in Verbindung stehen, wurden zur Versteigerung an einen Liquidator überführt, um Verluste zurückzugewinnen. Four Mumbai flats linked to the PNB fraud case have been transferred to a liquidator for auction to recover losses.

Im Rahmen des laufenden Wiedereinziehungsversuchs im PNB-Betrugsfall, bei dem der Flüchtige Mehul Choksi beteiligt war, hat die Enforcementdirektion vier Mumbai-Wohnungen im Projekt Tatva Urja an einen Liquidator zur Monetarisierung überführt. The Enforcement Directorate has transferred four Mumbai flats in the Tatva Urja project to a liquidator for monetization as part of the ongoing recovery effort in the PNB fraud case involving fugitive Mehul Choksi. Der am 21. November abgeschlossene Transfer bringt den Gesamtwert der an Rs 310 Crore über Mumbai, Kolkata und Surat übergebenen Vermögenswerte. The transfer, completed on November 21, brings the total value of assets handed over to Rs 310 crore across Mumbai, Kolkata, and Surat. Der Fall, der sich auf den Zeitraum 2014 bis 2017 erstreckte, betraf betrügerische Verpflichtungsschreiben und ausländische Kreditbriefe, die gegenüber der PNB einen Verlust von über 6.097 Crore verursachten. The case, which spans 2014 to 2017, involved fraudulent letters of undertaking and foreign letters of credit that caused a loss of over Rs 6,097 crore to PNB. Die Untersuchung führte zu Durchsuchungen an 136 Standorten, Beschlagnahme von Rs 597,75 Crore in Wertsachen und Anhaftung von Vermögenswerten im Wert von Rs 1.968,15 Crore. The ED’s investigation led to searches at 136 locations, seizure of Rs 597.75 crore in valuables, and attachment of assets worth Rs 1,968.15 crore. Insgesamt wurden Rs 2.565.90 Crore in Vermögenswerten gesichert, mit drei Anklagebeschwerden eingereicht. In total, Rs 2,565.90 crore in assets have been secured, with three prosecution complaints filed. Das Sondergericht PMLA hat die Versteigerung von Immobilien geleitet, wobei die Erlöse als feste Einlagen bei der PNB und der ICICI Bank hinterlegt werden sollen. The Special PMLA court has directed the auction of properties, with proceeds to be deposited as fixed deposits in PNB and ICICI Bank. Übrige Vermögenswerte werden per gerichtlicher Verfügung übertragen. Remaining assets are being transferred per court orders.