India's ED deckt auf, wie ein Geldwäscher über ein Delhi-Fahrerkonto, verbunden mit 1xBet und einer Gujarat-Politiker-Luxushochzeit, gewickelt wurde. India's ED uncovers ₹331 crore money-laundering scheme via a Delhi driver's account, linked to 1xBet and a Gujarat politician's luxury wedding.

Die Enforcement Directorate deckte ein Geldwäschesystem im Wert von 331,36 Crore ₹ auf, das mit der 1xBet-Wettplattform verbunden ist und das Konto eines Fahrradtaxifahrers aus Delhi Rapido als Maultier nutzte. The Enforcement Directorate uncovered a ₹331.36 crore money-laundering scheme tied to the 1xBet betting platform, using a Delhi Rapido bike-taxi driver’s account as a mule. Der Fahrer, der in einem bescheidenen Slumhaus lebte und ein geringes tägliches Einkommen verdiente, hatte keine Kenntnis von den Transaktionen. The driver, living in a modest slum home and earning a small daily income, had no knowledge of the transactions. Mehr als 1 Crore aus dem Konto finanziert eine luxuriöse Hochzeit in Udaipur verbunden mit einem jungen Gujarat Politiker, der befragt werden kann. Over ₹1 crore from the account funded a luxury wedding in Udaipur linked to a young Gujarat politician, who may be questioned. Der ED vermutet, dass das Konto mit gefälschten Dokumenten eröffnet wurde, um illegale Gelder zu bewegen, und untersucht das breitere Netzwerk, einschließlich früherer Anlageanhänge mit Cricketern Shikhar Dhawan und Suresh Raina. The ED suspects the account was opened with fake documents to move illicit funds, and is probing the broader network, including previous asset attachments involving cricketers Shikhar Dhawan and Suresh Raina.