Schweizer Staatsanwälte verlangen UBS und Ex-Credit Suisse Mitarbeiter über $7.9M illegalen Transfer im Zusammenhang mit Mosambik Thunfisch Anleihen Skandal. Swiss prosecutors charge UBS and ex-Credit Suisse staff over $7.9M illicit transfer linked to Mozambique tuna bonds scandal.

Die Schweizer Staatsanwälte haben UBS und ehemalige Mitarbeiter der Credit Suisse wegen des "Tuna-Bonds"-Skandals in Mosambik angeklagt, indem sie Misserfolge bei Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche beschuldigen, die es erlaubten, illegale Gelder von Mosambik auf Schweizer und VAE-Konten zu fliessen. Swiss prosecutors have charged UBS and former Credit Suisse employees over the Mozambique "tuna bonds" scandal, alleging failures in anti-money laundering controls that allowed illicit funds to flow from Mozambique to Swiss and UAE accounts. Der Fall konzentriert sich auf eine 2016 $ 7,9 Millionen Transfer mit Bestechung und öffentlichem Fehlverhalten verbunden, mit einem ehemaligen Compliance-Offizier wegen seiner Rolle in der Nichtmeldung verdächtiger Aktivitäten angeklagt. The case centers on a 2016 $7.9 million transfer linked to bribery and public misconduct, with a former compliance officer charged over his role in failing to report suspicious activity. Die Credit Suisse, heute im Besitz der UBS, wird von organisatorischen Mängeln bezichtigt, die die Regelung ermöglichten, die zu einer großen Wirtschaftskrise in Mosambik beigetragen haben. Credit Suisse, now owned by UBS, is accused of organizational shortcomings that enabled the scheme, which contributed to a major economic crisis in Mozambique. UBS bestreitet die Behauptungen, dass die Ereignisse vor dem Erwerb von 2023 stattgefunden hätten und dass sie sich verteidigen werde. UBS denies the allegations, stating the events occurred before its 2023 acquisition and that it will defend itself. Der Skandal, der 2016 erstmals aufgedeckt wurde, beinhaltete ein Kreditprogramm von 2 Milliarden Dollar, das an eine Fischereiflotte gebunden war, wobei die Credit Suisse im Jahr 2021 und UBS im Jahr 2023 zuvor Siedlungen beglichen hatten. The scandal, first exposed in 2016, involved a $2 billion loan program tied to a fishing fleet, with prior settlements by Credit Suisse in 2021 and UBS in 2023.