ED-Razzien zielen auf CA Kejriwal über angebliche 1.500 Crore-Hawala-Schema über Offshore-Firmen. ED raids target CA Kejriwal over alleged ₹1,500 crore hawala scheme via offshore firms.

Dezember 2025 Razzien in Ranchi, Mumbai und Surat durchgeführt, die auf den Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal und seine Mitarbeiter über die Anschuldigungen des Betriebs eines Hawala-Netzwerks abzielen. The Enforcement Directorate conducted raids in Ranchi, Mumbai, and Surat on December 2, 2025, targeting Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal and associates over allegations of operating a hawala network. Die Sonde, unter FEMA, stammt aus Einkommenssteuerfeststellungen, die Kejriwal Offshore-Shell-Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nigeria und den USA kontrollierte, angeblich über betrügerische Transfers etwa 1.500 Crore nach Indien trichterte. The probe, under FEMA, stems from income tax findings that Kejriwal controlled offshore shell companies in the UAE, Nigeria, and the U.S., allegedly used to funnel about ₹1,500 crore into India via fraudulent transfers. Die Behörden behaupten, dass die Unternehmen über 900 Crore an unerklärten Geldern angesammelt haben und für illegale Geldverschiebungen verwendet wurden, wobei die Durchsuchungen zur Erfassung digitaler und finanzieller Beweise fortgesetzt werden. Authorities allege the entities accumulated over ₹900 crore in unexplained funds and were used for illicit fund layering, with searches ongoing to gather digital and financial evidence.