ED-Razzien 20 Websites in UP über Rs 300cr Maxizone Ponzi Betrug, gezielt Promotors in Gewahrsam. ED raids 20 sites in UP over Rs 300cr Maxizone Ponzi scam, targeting promoters in custody.

Die Vollstreckungsbehörde führte am 4. Dezember 2025 Razzien an 20 Orten in Ghaziabad, Noida und Meerut in Uttar Pradesh durch, die mit dem 300-Kroter-Maxi-Zone-Ponzi-System in Verbindung standen. The Enforcement Directorate conducted raids on December 4, 2025, at 20 locations in Ghaziabad, Noida, and Meerut, Uttar Pradesh, in connection with the Rs 300-crore Maxizone Ponzi scheme. Die Durchsuchungen wurden von der ED in Ranchi mit Unterstützung der UP-Polizei durchgeführt und zielten auf Eigentum im Zusammenhang mit den Veranstaltern des Programms ab, die bereits in gerichtlicher Haft sind. Led by the ED’s Ranchi office with UP Police support, the searches targeted properties linked to the scheme’s promoters, who are already in judicial custody. Die Behörden wollen digitale Beweise und Finanzdaten sammeln, um Geldwäsche durch Shell-Unternehmen und komplexe Transaktionen nachzuverfolgen. Authorities aim to gather digital evidence and financial records to trace money laundering through shell companies and complex transactions. Ermittler behaupten, die Projektträger hätten Investoren mit falschen Versprechungen und gefälschten Dokumenten getäuscht, dann siphoned Fonds, möglicherweise mit ihnen Immobilien, Luxus-Fahrzeuge oder Offshore-Assets zu kaufen. Investigators allege the promoters deceived investors with false promises and forged documents, then siphoned funds, possibly using them to buy real estate, luxury vehicles, or offshore assets. Weitere Festnahmen, Anlage- und Sanierungsmaßnahmen können auf der Grundlage von Erkenntnissen im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche folgen. Further arrests, asset attachments, and recovery efforts may follow based on findings under the Prevention of Money Laundering Act.