CBI ordnet Strafverfahren gegen Jai Anmol Ambani und Reliance Home Finance wegen Betrugs an .228 Crore-Banken an. CBI files criminal case against Jai Anmol Ambani and Reliance Home Finance over ₹228 crore bank fraud.

Das Central Bureau of Investigation hat ein Strafverfahren gegen Jai Anmol Anil Ambani und Reliance Home Finance Ltd. wegen eines angeblichen Bankbetrugs der Union Bank of India eingereicht. The Central Bureau of Investigation has filed a criminal case against Jai Anmol Anil Ambani and Reliance Home Finance Ltd. over a ₹228 crore alleged bank fraud involving Union Bank of India. Der Fall stammt von einer in Mumbai gewährten Kreditfazilität mit einer .450 Crore, die die Bank trotz strenger Bedingungen missbräuchlich verwendet hat. The case stems from a ₹450 crore credit facility granted in Mumbai, which the bank says was misused despite strict conditions. Die RHFL hat es versäumt, Kredite zurückzuzahlen, so dass das Konto bis September 2019 als notleidender Vermögenswert eingestuft wurde. RHFL failed to repay loans, leading to the account being classified as a non-performing asset by September 2019. Eine forensische Prüfung ergab, dass Gelder von ihrem beabsichtigten Zweck abgezweigt wurden. A forensic audit found funds were diverted from their intended purpose. Die CBI behauptet Betrug, kriminelle Treuhandverletzung und Missaneignung durch Ambani und ehemalige RHFL-Direktoren. The CBI alleges fraud, criminal breach of trust, and misappropriation by Ambani and former RHFL directors. Dies ist die erste formelle strafrechtliche Anklage gegen Ambani in dem Fall. This marks the first formal criminal charge against Ambani in the case.