Großbritanniens landesweite Geldstrafe von 44 Mio. £, weil es nicht gelungen ist, 27,3 Mio. £ bei betrügerischen Furlough-Ansprüchen zu verhindern. UK's Nationwide fined £44M for failing to prevent £27.3M in fraudulent furlough claims.

National Wide Building Society wurde von der britischen Financial Conduct Authority wegen Nichtbewältigung von Finanzkriminalitätsrisiken zwischen Oktober 2016 und Juli 2021 mit einer Geldbuße von 44 Mio. £ belegt, einschließlich fehlender roter Flaggen in einem großen Betrugsfall, der 27,3 Mio. £ an betrügerischen Covid-19-Furlough-Zahlungen umfasst. Nationwide Building Society has been fined £44 million by the UK’s Financial Conduct Authority for failing to properly manage financial crime risks between October 2016 and July 2021, including missing red flags in a major fraud case involving £27.3 million in fraudulent Covid-19 furlough payments. Die FCA fand unzulängliche Systeme, insbesondere bei der Überwachung von Kunden, die persönliche Konten für geschäftliche Zwecke verwenden, was die Geldwäscherisiken erhöhte. The FCA found inadequate systems, particularly in monitoring customers using personal accounts for business purposes, which increased money laundering risks. Obwohl die HMRC 26,5 Mio. £ zurückerlangt hat, bleiben rund 800.000 £ unbezahlt. Although £26.5 million was recovered by HMRC, about £800,000 remains unpaid. Die Geldbuße, die aufgrund der landesweiten Zusammenarbeit und der freiwilligen Offenlegung von fast 63 Millionen Pfund herabgesetzt wurde, folgt einer großen Umgestaltung der im Juli 2021 eingeleiteten Finanzkriminalitätskontrollen. The fine, reduced from nearly £63 million due to Nationwide’s cooperation and voluntary disclosure, follows a major transformation of its financial crime controls launched in July 2021. Die Gesellschaft sagte, dass sie seitdem stark in die Stärkung ihrer Systeme investiert hat und nicht glaubt, dass Kunden finanzielle Verluste erlitten haben. The society said it has since invested heavily in strengthening its systems and does not believe customers suffered financial loss.