Danske Bank beendet US-Bewährung nach $2B-Begleichung über estnische Filialbetrug. Danske Bank completes U.S. probation after $2B settlement over Estonian branch fraud.

Die Danske Bank hat ihre dreijährige Probezeit mit dem US-Justizministerium beendet und alle formalen regulatorischen Maßnahmen abgeschlossen, die an ihre ehemalige estnische Niederlassung gebunden sind. Danske Bank has ended its three-year corporate probation with the U.S. Department of Justice, concluding all formal regulatory actions tied to its former Estonian branch. Die Bewährung, die im Dezember 2022 begann, folgte einer Zwei-Milliarden-Dollar-Begleichung, nachdem die Bank sich schuldig für Bankbetrugsverschwörung wegen verdächtiger Transaktionen mit rund 200 Milliarden Euro ausgesprochen hatte. The probation, which began in December 2022, followed a $2 billion settlement after the bank pleaded guilty to bank fraud conspiracy over suspicious transactions involving roughly 200 billion euros. Die Resolution betraf das DEJ, die SEC und Dänemarks Spezialeinheit für Kriminalität. The resolution involved the DOJ, SEC, and Denmark’s Special Crime Unit. Die Bank bestätigte, dass alle formalen Prozesse im Zusammenhang mit dem gebietsfremden Portfolio abgeschlossen wurden, was einen wichtigen Meilenstein bei ihren Bemühungen um eine Reform der Compliance und Ethik nach dem Skandal 2018 darstellt. The bank confirmed that all formal processes related to the non-resident portfolio have been finalized, marking a key milestone in its efforts to reform compliance and ethics following the 2018 scandal.