Der ehemalige CEO der Yes Bank, Rana Kapoor, wurde wegen einer Geldwäsche-Sonde im Zusammenhang mit den Investitionen der Ambani-Gruppe in Höhe von 3.300 Crore befragt. Former Yes Bank CEO Rana Kapoor questioned over ₹3,300 crore money laundering probe linked to Ambani group investments.

Die Vollzugsbehörde befragt Rana Kapoor, den ehemaligen CEO der Yes Bank, wegen einer Geldwäsche-Untersuchung im Zusammenhang mit Investitionen in Anil Ambani-Gruppenunternehmen zwischen 2017 und 2019. The Enforcement Directorate is questioning Rana Kapoor, former Yes Bank CEO, over a money laundering probe tied to investments in Anil Ambani group firms between 2017 and 2019. Die ED behauptet, dass die Yes Bank öffentliche Gelder aus dem Reliance Nippon Mutual Fund, die nach den Regeln von Investitionen in Unternehmen der Ambani-Gruppe ausgeschlossen sind, über indirekte Wege in Reliance Home Finance und Reliance Commercial Finance geleitet hat, was zu einem Verlust von über ₹ 3.300 Crore an nicht rentablen Vermögenswerten geführt hat. The ED alleges Yes Bank funneled public funds from the Reliance Nippon Mutual Fund—barred by rules from investing in Ambani group companies—into Reliance Home Finance and Reliance Commercial Finance via indirect routes, resulting in over ₹3,300 crore in non-performing assets. Die Sonde konzentriert sich auf angebliche unsachgemäße Zulassungen, private Treffen zwischen Kapoor und Ambani sowie systemische regulatorische Verstöße unter der PMLA. The probe focuses on alleged improper approvals, private meetings between Kapoor and Ambani, and systemic regulatory violations under the PMLA.