Die neuseeländische Zentralbank verklagte die ASB Bank wegen AML-CFT-Verstößen, was zu einer Strafe von 6,73M $ führte. New Zealand's central bank sued ASB Bank over AML-CFT breaches, leading to a $6.73M penalty.

Die Reserve Bank of New Zealand hat ein Zivilverfahren gegen die ASB Bank wegen angeblicher AML-CFT-Rechtsverletzungen aus dem Jahr 2019 eingeleitet, wobei sie auf Misserfolge bei der Sorgfaltspflicht, der Überwachung von Transaktionen und der Berichterstattung hingewiesen hat. The Reserve Bank of New Zealand has filed civil proceedings against ASB Bank over alleged AML-CFT law breaches dating to at least 2019, citing failures in customer due diligence, transaction monitoring, and reporting. ASB gab alle sieben Anklagepunkte zu und stimmte einer empfohlenen 6,73 Millionen Dollar Strafe zu, die das Gericht entscheiden wird. ASB admitted all seven charges and agreed to a recommended $6.73 million penalty, which the court will decide. Die Bank sagte, dass sie alle zurückgedrängten Warnungen bis Februar 2024 gelöst und hat Compliance-Systeme gestärkt. The bank said it resolved all backlogged alerts by February 2024 and has strengthened compliance systems. Die RBNZ betonte, dass die Nichteinhaltung der Vorschriften die finanzielle Integrität untergräbt und warnte die Branche, da ASB nicht beschuldigt werde, eine tatsächliche Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu ermöglichen. The RBNZ stressed that non-compliance undermines financial integrity and warned the industry, noting ASB was not accused of enabling actual money laundering or terrorism financing.