Jai Anmol Ambani befragte über sieben Stunden in Geldwäsche-Sonde an Yes Bank und NHAI Autobahnprojekte gebunden. Jai Anmol Ambani questioned over seven hours in money laundering probe tied to Yes Bank and NHAI highway projects.

Das Enforcement-Direktorium befragte Jai Anmol Ambani, Sohn von Anil Ambani, für mehr als sieben Stunden in einer Geldwäsche-Sonde, die mit Yes Bank verbunden war, nach Anschuldigungen der Umleitung von Fonds aus NHAI-Autobahnprojekten. The Enforcement Directorate questioned Jai Anmol Ambani, son of Anil Ambani, for over seven hours in a money laundering probe linked to Yes Bank, following allegations of fund diversion from NHAI highway projects. Die ED beschlagnahmte 13 Bankkonten unter FEMA, die insgesamt 54,82 Crore betragen, und beschuldigte Reliance Infrastructure, Schein-Subunternehmer und Schein-Unternehmen mit Schein-Direktoren zu nutzen, um über 600 Crore über die Vereinigten Arabischen Emirate und Hongkong ins Ausland zu schleusen, getarnt als nicht verifizierte Diamantenimporte. The ED seized 13 bank accounts under FEMA, totaling Rs 54.82 crore, accusing Reliance Infrastructure of using sham subcontracting and shell companies with dummy directors to funnel over Rs 600 crore abroad via the UAE and Hong Kong, disguised as unverified diamond imports. Die Agentur sagt, dass diese Transfers, die an internationale Hawala-Netzwerke gebunden sind, finanzielle Schwierigkeiten bei Projekt-SPV verursachten, zu notleidenden Darlehen führten und den öffentlichen Interessen schadeten. The agency says these transfers, tied to international hawala networks, caused financial distress in project SPVs, led to non-performing loans, and harmed public interests. Weitere Befragungen sind geplant. Further questioning is scheduled.