U.S. FinCEN zielt auf 100+ Grenzgelddienste für AML-Verstöße ab, wodurch die nationale Sicherheit gestärkt wird. U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

Das US-Finanzministerium FinCEN startete eine datengesteuerte Niederschlagung von über 100 Gelddienstleistungsunternehmen entlang der südwestlichen Grenze mit Hilfe fortschrittlicher Analysen von Millionen von Finanzberichten, um Verstöße gegen die Geldwäsche zu ermitteln. The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. Die Operation führte zu sechs Untersuchungen, Dutzenden von IRS-Beschleunigungen und mehr als 50 Compliance-Anschreiben. The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. Gezielte Unternehmen müssen die Anforderungen des Bank Secrecy Act erfüllen, einschließlich der Kundenverifizierung und der Meldung verdächtiger Aktivitäten. Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. Die Bemühungen unterstützen umfassendere nationale Sicherheitsziele, indem sie Finanznetze im Zusammenhang mit Drogenkartellen und Menschenschmuggel stören. The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.