Indische Agentur beschlagnahmt London Eigentum im Wert von $18M mit $180M Bankbetrug durch ehemalige indische Exec verbunden. Indian agency seizes London property worth $18M linked to $180M bank fraud by former Indian exec.

Die Vollstreckungsbehörde hat ein Londoner Eigentum im Wert von etwa 150 Crore bei Buckingham Palace in einem Bankbetrug von 1.400 Crore, in dem der ehemalige S Kumars Nationwide Ltd. -Vorsitzende Nitin Kasliwal verwickelt ist, beschlagnahmt. The Enforcement Directorate has attached a London property worth about Rs 150 crore near Buckingham Palace in a Rs 1,400 crore bank fraud case involving former S Kumars Nationwide Ltd chairman Nitin Kasliwal. Der Vermögenswert, der sich über Offshore-Gesellschaften und Trusts einschließlich des Catherine Trusts befindet, wurde unter einer vorläufigen Anordnung unter India-s PMLA beschlagnahmt. The asset, owned through offshore entities and trusts including the Catherine Trust, was seized under a provisional order under India’s PMLA. Der ED behauptet, Kasliwal habe Betrügereien über komplexe internationale Strukturen auf den Britischen Jungferninseln, Jersey und der Schweiz ins Ausland geleitet und plant, mit ausländischen Behörden zusammenzuarbeiten, um das Grundstück zurückzuerobern. The ED alleges Kasliwal diverted fraud proceeds abroad via complex international structures in the British Virgin Islands, Jersey, and Switzerland, and plans to work with foreign authorities to recover the property. Der Umzug folgt Razzien am 23. Dezember, die belastende Aufzeichnungen und digitale Beweise aufgedeckt haben. The move follows raids on December 23 that uncovered incriminating records and digital evidence.