Ein Mann aus Kalifornien wurde wegen Geldwäsche in Höhe von 27,4 Millionen Dollar angeklagt, wobei er gefälschte Elektroniklieferungen benutzte. California man charged in $27.4M drug money laundering scheme using fake electronics shipments.

Yan Lin, 41, aus Kalifornien, wurde vor Bundesgericht wegen Verschwörung von etwa 27,4 Millionen Dollar an Drogenhandelseinnahmen aus Fentanyl, Kokain und Methamphetamin zwischen März 2022 und Oktober 2024 angeklagt. Yan Lin, 41, of California, was charged in federal court with conspiring to launder about $27.4 million in drug trafficking proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales between March 2022 and October 2024. Behörden behaupten, dass er ein Netzwerk benutzte, um Massengeld über Elektroniklieferungen nach Hongkong und anderen Standorten nach Mexiko zu transportieren, wobei er ein System zur Übertragung von Geldern nach der Auslieferung einsetzte. Authorities allege he used a network to move bulk cash to Mexico via electronics shipments to Hong Kong and other locations, employing a “mirror transaction” system to transfer funds after delivery. Er steht bis zu 20 Jahre im Gefängnis wegen Verschwörung und Verschleierung von Geldwäsche-Anklagen. He faces up to 20 years in prison on conspiracy and concealment money laundering charges. Der Fall, der von DHS, DEA, FBI, IRS und lokalen Behörden untersucht wurde, unterstreicht die Bemühungen des Bundes, Drogenkartelle durch gezielte Finanzvermittler zu stören. The case, investigated by DHS, DEA, FBI, IRS, and local agencies, underscores federal efforts to disrupt drug cartels by targeting financial facilitators.