Indiens ED verbindet Rohan Choksi auf 2018 PNB Betrug Geldwäsche durch Immobilientransfer; er leugnet Beteiligung. India’s ED links Rohan Choksi to 2018 PNB scam money laundering via property transfer; he denies involvement.

Indiens Enforcement Directorate behauptet Rohan Choksi, Sohn des flüchtigen Diamantaires Mehul Choksi, spielte eine aktive Rolle bei der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem 2018 PNB Betrug, unter Berufung auf seine Kontrolle über Unternehmen und eine 2013 Immobilienübertragung in Mumbai. India’s Enforcement Directorate alleges Rohan Choksi, son of fugitive diamantaire Mehul Choksi, played an active role in money laundering tied to the 2018 PNB scam, citing his control of companies and a 2013 property transfer in Mumbai. Der ED behauptet, dass die Wohnung Walkeshwar, die ursprünglich 1994 von einem Familienunternehmen erworben wurde, an Rohan übertragen wurde, um der Anlage von Vermögenswerten zu entgehen. The ED claims the Walkeshwar flat, originally acquired by a family trust in 1994, was transferred to Rohan to evade asset attachment. Rohan leugnet die Beteiligung, sagt, dass das Eigentum vor dem angeblichen Verbrechen Zeitraum, und wurde nicht in einem FIR oder Anklagebogen genannt. Rohan denies involvement, says the property predates the alleged crime period, and has not been named in any FIR or charge sheet. Der Fall liegt vor dem Berufungsgericht für verfallenes Eigentum, das es zur Überprüfung zurückverwiesen hat. The case is before the Appellate Tribunal for Forfeited Property, which has referred it back for reconsideration.