Die CBI verhaftet 19 in 1.621 crore Bank-Geldwäsche-System über gefälschte Konten. CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts.

Die CBI hat zwei FIRs registriert und Vikas Wadhwa, ehemaliger Zweigleiter der Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, und 18 weitere in Verbindung mit einem Geldwäsche-Schema mit 1.621 Crore verhaftet. The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. Die Agentur behauptet, die Gruppe habe 17 gefälschte Mule-Konten erstellt, die nicht existierende Firmen und gefälschte Dokumente, einschließlich gefälschter KYC-Papiere und Mietverträge, verwenden, um Bankvorschriften zu umgehen. The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. Diese Konten wurden verwendet, um illegale Gelder aus Cyberkriminalität und Betrug zu waschen, wobei Transaktionen über digitale und Bankenkanäle geleitet wurden. These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. Ehemalige Beamte und Komplizen werden beschuldigt, gegen KYC-Normen und Standardverfahren verstoßen zu haben, was der Bank erheblichen finanziellen und rufwürdigen Schaden zugefügt hat. Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank.