Die ED erhob Anklage gegen den Vorsitzenden der Al Falah Group wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit gefälschter Hochschulakkreditierung und einer Explosion im Roten Fort im Jahr 2023. The ED chargesheeted Al Falah Group's chairman over money laundering tied to fake university accreditation and a 2023 Red Fort blast.

Das Amt für Vollstreckung hat eine Anklageschrift gegen Jawad Ahmad Siddiqui, den Vorsitzenden der Al Falah Group, und den Al Falah Charitable Trust in einem Geldwäsche-Fall eingereicht, der an den angeblichen Betrug an der Al Falah University gebunden ist. The Enforcement Directorate has filed a chargesheet against Jawad Ahmad Siddiqui, chairman of Al Falah Group, and the Al Falah Charitable Trust in a money-laundering case tied to alleged fraud at Al Falah University. Die Sonde, verbunden mit dem 10. November 2023, Red Fort Blast, behauptet, die Universität fälschlicherweise beantragt NAAC-Akkreditierung mit abgelaufenen Noten, um Studenten zu täuschen und Gebühren aufblasen. The probe, linked to the November 10, 2023, Red Fort blast, alleges the university falsely claimed NAAC accreditation using expired grades to deceive students and inflate fees. Die ED angegliederten Vermögenswerte im Wert von Rs 140 Crore, einschließlich der Universität, 54-Acre Campus und angeschlossenen Institutionen, und Ansprüche mindestens Rs 415 Crore in Einnahmen aus Straftaten generiert wurden. The ED attached assets worth Rs 140 crore, including the university’s 54-acre campus and affiliated institutions, and claims at least Rs 415 crore in proceeds of crime were generated. Siddiqui wurde verhaftet und gewährte Haftentlassung wegen Bedenken wegen Flug- und Beweisfälschung. Siddiqui was arrested and granted custodial remand over concerns of flight and evidence tampering. Der Fall ist Teil einer umfassenderen Untersuchung eines mutmaßlichen "weiß-kollaren" Terrornetzwerks, bei dem über 10 Personen, darunter auch Ärzte, festgenommen wurden. The case is part of a broader investigation into a suspected 'white-collar' terror network, with over 10 individuals, including doctors, arrested. Ein staatlich ernannter Empfänger kann die Universität beaufsichtigen, um die Kontinuität des Bildungswesens zu gewährleisten. A government-appointed receiver may oversee the university to ensure educational continuity.