ED beschlagnahmt ₹38.43L, einfriert Vermögenswerte in ₹30Cr Sand Bergbau Betrug in ganz Maharashtra, MP. ED seizes ₹38.43L, freezes assets in ₹30Cr sand mining scam across Maharashtra, MP.

Die Vollstreckungsbehörde beschlagnahmte 38,43 Millionen an unerklärtem Bargeld und sperrte acht Fahrzeuge ein, darunter einen BMW, in einem Vorgehen gegen illegale Sandbergbau in Maharashtra und Madhya Pradesh. The Enforcement Directorate seized ₹38.43 lakh in unaccounted cash and froze eight vehicles, including a BMW, in a crackdown on illegal sand mining across Maharashtra and Madhya Pradesh. Raids an 16 Standorten ergab ein Netzwerk mit gefälschten elektronischen Transit Genehmigungen zu fälschlicherweise Anspruch auf legalen Sandtransport von Madhya Pradesh Ghats, obwohl GPS-Daten zeigen, Fahrzeuge nie diese Websites besucht. Raids at 16 locations revealed a network using forged Electronic Transit Permits to falsely claim legal sand transport from Madhya Pradesh ghats, despite GPS data showing vehicles never visited those sites. Das Syndikat, das angeblich von Rahul Khanna und Bablu Agarwal geführt wurde, verkaufte für jeweils 6.000–10.000 gefälschte Genehmigungen, was eine illegale Extraktion in der Nähe von Nagpur ermöglichte und Steuern und Lizenzgebühren ausweichen konnte. The syndicate, allegedly led by Rahul Khanna and Bablu Agarwal, sold fake permits for ₹6,000–10,000 each, enabling illegal extraction near Nagpur and evading taxes and royalties. Die Operation, verbunden mit Polizeifällen in Nagpur, wird geschätzt, dass mehr als 30 Crore in illegale Erlöse generiert haben. The operation, linked to police cases in Nagpur, is estimated to have generated over ₹30 crore in illicit proceeds. Der ED erstarrte auch in den Bankguthaben 1.34 Crore und beschlagnahmte digitale Geräte, Dokumente und Eigentum Aufzeichnungen nach dem Prevention of Money Laundering Act. The ED also froze ₹1.34 crore in bank balances and seized digital devices, documents, and property records under the Prevention of Money Laundering Act. Die Ermittlungen laufen weiter. The investigation remains ongoing.