Australian fintech Airwallex steht vor AUSTRAC-Sonde über AML/CFT-Compliance und löst ein Mandat für 180-Tage-Audit aus. Australian fintech Airwallex faces AUSTRAC probe over AML/CFT compliance, triggering a mandated 180-day audit.

Australische Fintech Airwallex wird von AUSTRAC wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Terrorismusbekämpfung untersucht. Australian fintech Airwallex is under investigation by AUSTRAC over suspected failures to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. Die Agentur hat ein externes Audit beauftragt, um die Transaktionsüberwachung des Unternehmens, die Sorgfaltspflichten bei der Kundenbetreuung und die Berichterstattungspraktiken zu bewerten, unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich unzureichender Risikobewusstseins und Führungsaufsicht. The agency has mandated an external audit to assess the company’s transaction monitoring, customer due diligence, and reporting practices, citing concerns about inadequate risk awareness and leadership oversight. Airwallex, mit einem Wert von 12 Milliarden US-Dollar und die Vorbereitung für eine US-Aktienmarktnotierung, sagt, es wird voll zusammenarbeiten und hält seine Compliance-Systeme sind stark, Referenzierung einer günstigen 2024 Audit. Airwallex, valued at $12 billion and preparing for a U.S. stock market listing, says it will cooperate fully and maintains its compliance systems are strong, referencing a favorable 2024 audit. Das 180-Tage-Audit, das vom Unternehmen finanziert wird, könnte sich auf seine Wachstumspläne und die regulatorische Stellung auswirken. The 180-day audit, funded by the company, could impact its growth plans and regulatory standing.