ED heftet -158.85 cr in Lucknow und -15.97 cr in Rajasthan über Immobilien und Ponzi Betrug. ED attaches ₹158.85 cr in Lucknow and ₹15.97 cr in Rajasthan over real estate and Ponzi frauds.

Das Amt für Vollstreckung hat vorläufig Vermögenswerte im Wert von Rs 158.85 crore in Lucknow, einschließlich 75 Immobilien und zwei bewegliche Vermögenswerte, in einem Geldwäsche-Fall an Rohtas Project Limited gebunden. The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth Rs 158.85 crore in Lucknow, including 75 properties and two movable assets, in a money laundering case tied to Rohtas Project Limited. Die Maßnahme, verbunden mit betrügerischen Immobiliensystemen, die 150% Renditen innerhalb von 30 Monaten versprechen, folgt den Anschuldigungen, dass Gelder an Shell-Unternehmen und Benamidare umgeleitet wurden, wobei später Immobilien zur Verheimlichung von Eigentum und einige Hypotheken an Banken übertragen wurden. The action, linked to fraudulent real estate schemes promising 150% returns within 30 months, follows allegations that funds were diverted to shell companies and benamidars, with properties later transferred to conceal ownership and some mortgaged to banks. Dies bringt das gesamte Anlagevermögen in dem Fall auf Rs 268.9 crore. This brings total attached assets in the case to Rs 268.9 crore. In einem gesonderten Fall schloss der ED Rs 15.97 Crore in Rajasthan an, darunter 37 Grundstücke und ein Bankkonto, im Zusammenhang mit dem Betrug der Apexa-Gruppe, der angeblich Investoren von Rs 194.76 Crore durch eine Ponzi-ähnliche Regelung zwischen 2012 und 2020 betrog. In a separate case, the ED attached Rs 15.97 crore in Rajasthan, including 37 properties and a bank account, in connection with the Apexa Group fraud, which allegedly defrauded investors of Rs 194.76 crore through a Ponzi-like scheme between 2012 and 2020. Beide Untersuchungen laufen noch. Both investigations remain ongoing.