Indiens ED heftet 1.885 Crore in Vermögenswerten, die mit Anil Ambanis Gruppe verbunden sind, wegen angeblichen Betrugs mit 11.000 Crore an. India’s ED attaches ₹1,885 crore in assets linked to Anil Ambani’s group over alleged fraud involving ₹11,000 crore.

Die Enforcement Directorate hat vorläufig Vermögenswerte im Wert von ₹1.885 Crore in Verbindung mit Anil Ambanis Reliance Group beschlagnahmt, wodurch die Gesamtbeschlagnahme in verwandten Fällen auf etwa ₹12.000 Crore ansteigt. The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth ₹1,885 crore linked to Anil Ambani’s Reliance Group, bringing total attachments in related cases to about ₹12,000 crore. Der Umzug richtet sich an Bankguthaben, Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen wie BSES und Mumbai Metro One, Forderungen und Liegenschaften, die an Betrugssonden mit Reliance Home Finance, Reliance Commercial Finance, Yes Bank und Reliance Communications gebunden sind. The move targets bank balances, shares in unlisted firms like BSES and Mumbai Metro One, receivables, and properties tied to fraud probes involving Reliance Home Finance, Reliance Commercial Finance, Yes Bank, and Reliance Communications. Die ED behauptet, dass öffentliche Mittel über komplexe Wege umgeleitet wurden, einschließlich Investitionen über Yes Bank und den Reliance Nippon Mutual Fund, die Verletzung von Konfliktregeln, mit über 11.000 Crore getreled zu Konzernfirmen. The ED alleges public funds were diverted through complex routes, including investments via Yes Bank and the Reliance Nippon Mutual Fund, violating conflict rules, with over ₹11,000 crore funneled to group firms. Darlehen in Höhe von insgesamt 40.185 Crore wurden für Darlehen, die immergrün werden, Zahlungen an verbundene Parteien und Investitionen missbraucht, was neun Banken dazu veranlasste, Konten für betrügerisch zu erklären. Loans totaling ₹40,185 crore were misused for loan evergreening, payments to related parties, and investments, prompting nine banks to declare accounts fraudulent. Die Untersuchung, die auf einer CBI FIR beruht, wird nach dem IPC und dem Korruptionspräventionsgesetz fortgesetzt. The investigation, based on a CBI FIR, continues under the IPC and Prevention of Corruption Act.